Vuosikokouspöytäkirja 06
02.5.2006
Pöytäkirja vuosikokouksesta 22.4.2006
Aika: 22.4.2006 klo 14.00
Paikka: Neuvotteluhuone, TTVO, Tampere
Läsnä: Ari Koivumäki, Kaarina Kilpiö, Heikki Uimonen, Helmi Järviluoma, Meri Kytö, Noora Vikman, Tiina Kenttälä-Koivumäki
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Järviluoma avasi kokouksen klo 14.18.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Uimonen, sihteeriksi Kytö, pöytäkirjantarkastajiksi Vikman ja Koivumäki sekä ääntenlaskijoiksi Vikman ja Koivumäki.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin lisäämällä kohdaksi 10 seuran varapuheenjohtaja Simo Alitalon välittämä kysymys Soundscape –lehden toimittamismahdollisuudesta. Kokouksen päättäminen siirtyy kohtaan 11.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Seuran sihteeri ja taloudenhoitaja Kytö esittää tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Kenttälä-Koivumäki ehdottaa vastuuvapauden myöntämistä. Ehdotus hyväksytään.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
Toimintasuunnitelmaa päätetään täydentää sähköpostitse tulevan viikon aikana ja vahvistaa se hallituksen toisessa kokouksessa. Tulo- ja menoarvio vahvistetaan. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet päätetään pitää samana; liittymismaksu 0 €, jäsenmaksu 20 € ja jäsenmaksu opiskelijoilta 15 €.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Uimonen ja muiksi hallituksen jäseniksi Simo Alitalo, Kaarina Kilpiö, Helmi Järviluoma ja Meri Kytö. Hallituksen varajäseniksi valitaan Ari Koivumäki, Petri Kuljuntausta ja Noora Vikman.
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
Valitaan tilintarkastajaksi Tarja Mäkinen ja valitaan varatilintarkastajaksi Tuike Alitalo.
10. Soundscape –lehden toimittaminen
Seuran hallitus on käynyt keskustelua sähköpostitse Soundscape –lehden alaosastokohtaisesta toimittamisesta*. Vuosikokous päättää suhtautua lehden järjestökohtaiseen toimittamiseen kerran neljässä vuodessa positiivisesti. Päätetään ilmoittaa WFAE:lle, että SAES on saatavilla aikaisintaan toimittamaan vuoden 2008 ensimmäinen numero. Vuosikokous kehottaa seuran hallitusta valitsemaan toimitusvastaavan joukostaan koordinoimaan tulevaa toimitusurakkaa.
11. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Uimonen päätti kokouksen klo 15.36
*Soundscape-lehden käytännön toimitustyöstä on keskusteltu WFAE:n hallituksessa useaan otteeseen kuluneiden vuosien aikana. Hildegard Westerkampin johtama toimituskollegio on tuottanut 10 Soundscape-lehteä ja olisi halukas jakamaan toimitustyötä kansallisten alaosastojen kanssa.
Viimeksi kun affiliaattien kantaa kartoitettiin, totesin meidän osaltamme, että englanninkielisen lehden toimittaminen on huomattavan vaativaa työtä. Toimitustyön lisäksi pitää omata aika hyvä englannin kielen vivahteitten taju jotta lehden korkea taso ja luettavuus säilyisi. Se todennäköisesti onnistuu englantia äidinkielenään puhuvien osalta mutta seuran suomen, japanin, saksan ja italiankieliset alaosastot/jäsenet eivät välttämättä omaa tarvittavia avuja kansainvälisen englanninkielisen lehden toimittamiseen.
Asia on nyt noussut uudelleen esille ja ehdotus on että jokainen maaosasto toimittaisi yhden lehden joka 4 vuosi. Hanke aloitettaisiin vuoden 2007 alussa, joten kahdella ensimmäisellä maaosastolla olisi aikaa n. 1 vuosi etukäteen suunnitella lehden tekoa.
|